Think tank: más del 7% de las remesas podrían estar vinculadas al crimen organizado

Erika Rodriguez
Think tank: más del 7% de las remesas podrían estar vinculadas al crimen organizado

Alrededor del 7.5% de los más de US$58 mil millones en remesas enviadas a México el año pasado podrían estar vinculados al narcotráfico, según un centro de estudios mexicano.

Los datos del banco central muestran que los mexicanos que viven y trabajan en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, enviaron un récord de $58,500 millones a casa el año pasado.

El centro de estudios Signos Vitales dijo en un informe que hay evidencia de que al menos 4.400 millones de dólares de esa cantidad son ganancias ilícitas que se enviaron electrónicamente a México como parte de un proceso de lavado de dinero.

Las organizaciones criminales mexicanas envían grandes cantidades de narcóticos a los Estados Unidos y, por lo tanto, no sorprende que el dinero se envíe de regreso a México. Si bien el dinero de las drogas indudablemente ingresa a México en forma de efectivo, el informe de Signos Vitales indica que cantidades significativas de ganancias obtenidas de forma ilícita también pueden llegar electrónicamente, ya que la gran mayoría de las remesas se envían de esa manera.

Entre la evidencia citada por Signos Vitales se encuentra que se enviaban grandes cantidades de dinero a México desde estados de Estados Unidos con poca población mexicana y que las remesas mensuales a más de 200 municipios excedían el número de hogares ubicados en ellos.

El estado de EE. UU. del que emanó la tercera cantidad más alta de remesas en 2022, alrededor del 8% del total, fue Minnesota, que se ubicó solo detrás de California y Texas a pesar de tener una población mexicana de solo 200,000, o el 0.5% del número total de mexicanos. -Residentes de origen en los Estados Unidos.

Titulado “Euforia de las remesas: éxodo, lavado de dinero y auge económico”, el informe también señaló que la cantidad de dinero enviado a México desde Minnesota aumentó 585% entre 2018 y 2022. . . .

“La razón más poderosa para creer que no son los mexicanos los que envían remesas desde Minnesota es que el monto enviado —unos $4,700 millones— equivale al ingreso bruto anual de todos… los mexicanos [en el estado], lo que lo hace financieramente imposible”, dice el informe. dicho.

El aumento combinado de las remesas en el mismo período de ese estado, así como de Idaho, Maine, Montana, New Hampshire, Dakota del Norte, Tennessee y Utah, todos los cuales tienen poblaciones mexicanas relativamente pequeñas, fue de poco menos del 279%, dijo Signos Vitales.

El grupo de expertos centrado en datos también dijo que las remesas que se originan en lugares desconocidos aumentaron un 332,5 % entre 2018 y 2022.

Además, dijo que 227 municipios recibieron más remesas que los hogares mensualmente el año pasado. El número de transferencias monetarias recibidas por 32 de esos municipios fue al menos dos veces mayor que el número de hogares, dijo Signos Vitales.

De hecho, la cifra de $4,400 millones calculada por Signos Vitales se basa únicamente en “aquellos municipios… donde el 100% de las viviendas reciben más de una transferencia [monetaria] por mes”, dijo Signos Vitales.

“… Es una introducción a la magnitud del problema [del lavado de dinero], que creemos que es enorme”, agregó el grupo de expertos.

InSight Crime, un grupo de expertos y organización de medios enfocada en investigar el crimen organizado en las Américas, dijo en 2021 que “los grupos del crimen organizado en México han demostrado una capacidad notable para adaptarse en medio de la crisis de salud mundial, y la cantidad récord de remesas enviadas a el país de los Estados Unidos presenta una clara oportunidad de lavado de dinero”.

“… Los grupos del crimen organizado a menudo utilizan este tipo de transferencias para lavar dinero y ocultar sus orígenes ilícitos”, dijo InSight Crime.

En su informe, Signos Vitales también señaló que el monto monetario total de las remesas enviadas a México ha aumentado considerablemente en los últimos años.

“Tiene que haber una explicación para el asombroso aumento en los últimos años. Es impresionante que haya pasado de alrededor de $21 mil millones [hace una década] a casi $60 mil millones”, dijo el presidente del centro de estudios, Enrique Cárdenas, profesor de economía.

“Hay partes que se ven extrañas, cosas que no pasan en el resto del país”, dijo.

Sin embargo, Cárdenas también dijo que el “enorme aumento de las remesas en los últimos años es el reflejo de una situación socioeconómica muy compleja que se agravó con la pandemia” y provocó que la migración de mexicanos a Estados Unidos “volviera a crecer”.

Muchos analistas citaron el amplio apoyo del gobierno de los Estados Unidos a la economía estadounidense en medio de la recesión inducida por el coronavirus como la razón principal de los niveles récord de remesas durante la pandemia.

Otro factor citado por Signos Vitales es una mayor presencia de refugiados, migrantes y trabajadores temporales (incluidos los nómadas digitales) en México, al menos algunos de los cuales presumiblemente reciben transferencias de dinero desde su país de origen.

Con informes de EFE, El Economista y Bloomberg

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